Um grupo suspeito de desviar cerca de R$ 146 milhões em fraudes no sistema de Pix é alvo de uma ação da Polícia Civil de São Paulo na manhã desta terça-feira (23). Batizada de ‘Operação Dubai’, teve como principais vítimas um banco e, também, algumas empresas que tiveram seus dinheiros desviados em transferências ilegais e realizadas pelos suspeitos.
Assim, a 1ª DCiber (Delegacia da Divisão de Crimes Cibernéticos) faz essa ofensiva ao lado do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais). Nesta Operação Dubai, a Justiça determinou o cumprimento de três mandados de prisão temporária, além de quatro mandados de busca e apreensão.
No momento, o influenciador digital Gabriel Spalone, 29 anos, é o principal alvo da ação. Porém a polícia ainda não conseguiu localizar o alvo, que também é empresário.
Operação Dubai mira empresas digitais
E o influenciador se tornou alvo da Operação Dubai por conta da empresa que leva o nome de Dubai Cash, que pertence a ele e se apresenta como uma fintech. Contudo, há também a Next Trading Dubai, que também atua na área de investimento e pagamentos diversos.
Atualmente, o influenciador digital conta com mais de 800 mil seguidores em sua conta oficial no Instagram. Mas, nesta terça, a conta ficou privada até para provavelmente evitar o recebimento de mensagens dos internautas.
No perfil, Spalone costuma divulgar os seus serviços e rotinas diversas. Além disso, foca na imagem do investidor de pouca idade, mas com muito sucesso e dinheiro acumulado.
Ele também prometia serviços como um projeto de pagamento digital. E essa atuação seria tanto no Brasil quanto fora do país. No momento, o influenciador digital tem endereços próprios registrados na capital paulista, mas também na cidade dos Emirados Árabes, um novo reduto de bilionários do mundo inteiro.
Na ação desta terça, outros investigados acabaram presos pela polícia. No total, teriam se beneficiado com cerca de R$ 75 milhões vindos do esquema fraudulento e que gerou prejuízo a empresários.
Banco identificou movimentação atípica
No dia 26 de fevereiro deste ano, um banco notou uma movimentação atípica em suas contas e sistemas. Isso porque, no período das 4h23 até às 9h47, aconteceram 607 transferências através de Pix, o que gerou um valor total de R$ 146.593.142,28.
Segundo os dados divulgados pela polícia, essas operações suspeitas vieram de um total de dez contas. Estas eram vinculadas a uma empresa que era parceria da instituição do influenciador digital. E essa empresa usava o ‘pix indireto’, o que atualmente é considerado algo irregular.
No entanto, o banco ainda conseguiu recuperar cerca de R$ 100 milhões dos valores desviados. Ainda assim, outros R$ 39 milhões foram perdidos e a instituição tenta recuperar.
Por fim, os suspeitos presos pela Operação Dubai foram conduzidos para a sede da DCCIiber, na região da Luz, centro de São Paulo. E aguardam os próximos procedimentos da Justiça.
